Mẫu Kiểm Kê Dữ Liệu KYC

Phạm vi: yêu cầu KYC phải được đánh giá theo nguyên tắc tối thiểu hóa dữ liệu. Bản Ghi 7Bóng chỉ trình bày nhật ký dữ kiện bóng đá và sự cố số có cấu trúc, nguồn và mốc thời gian; bài viết không xác nhận một dịch vụ, giao dịch hay kết quả cụ thể.

Nguồn cần giữ

Thu thập chính sách riêng tư, biểu mẫu trên miền đã xác minh, tên pháp nhân và thông báo trong tài khoản. Lưu URL, chủ thể công bố, ngày truy cập và phiên bản trước khi trích số liệu; bản chụp không có nguồn chỉ được xem là đầu mối.

Các trường phải ghi

Tạo bảng gồm trường dữ liệu, bắt buộc hay không, mục đích, người nhận, kênh, thời hạn lưu và quyền. Giữ dữ liệu theo thứ tự thời gian, dùng đơn vị nhất quán và tạo bản che riêng nếu hồ sơ có dữ liệu cá nhân.

Cách đối chiếu

So sánh từng trường với ít nhất một nguồn độc lập hoặc tài liệu gốc. Khi hai nguồn khác nhau, không chọn bản thuận tiện hơn; ghi định nghĩa, thời điểm và bối cảnh của từng bản rồi nêu điểm chưa giải quyết.

Giới hạn kết luận

không cung cấp trường không giải thích được mục đích và không dùng tin nhắn cá nhân làm kênh tải giấy tờ. Kết luận phải giới hạn trong mẫu, phiên bản và thời điểm đã kiểm tra; phần thiếu bằng chứng được ghi là chưa xác định.